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공고
제목 제48기 정기주주총회 소집 공고 작성일 2015-03-12
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 일 시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 10시 2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로99(신평동) 주식회사 동성화학 본사 연수실 3. 회의 목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2014년 1월 1일~2014년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 4. 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증 2015년 3월 12일 주식회사 동성화학 대표이사 이 경 석
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